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Antiriciclaggio, Malta resta nella “grey list” in attesa di revisione

La Financial Action Task Force (GAFI), l’organismo internazionale antiriciclaggio, ha deciso di mantenere Malta nella “grey list” delle giurisdizioni sotto osservazione, ma ha riconosciuto che, dopo l’inserimento nella lista lo scorso anno, il Paese ha attuato riforme significative attraverso il suo piano d’azione e ha incrementato l’utilizzo dei servizi dell’Unità di informazione finanziaria (FIU) per
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monopoli di stato

Match-fixing, intermediazione, scommesse ripetute, premi al Bingo. I meccanismi del gioco illegale illustrati in Parlamento da Saracchi (Copregi): “Essenziale la banca dati Adm”

 Il match fixing e l’intermediazione sono «delitti pesantemente sanzionati: se il legislatore ha voluto inserire questi riferimenti normativi, vuol dire che ha già ipotizzato che dietro quella decisione di raccogliere scommesse in modo illegale c’è una grandissima probabilità – e oggi statistica di avveramento – di associazione di stampo mafioso». Come riporta agipronews lo ha
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